Bitcoin

erster US-Bitcoin-Fall wegen Steuerbetrugs

Microsoft-Mitarbeiter im ersten U.S. Bitcoin-Fall wegen Steuerbetrugs zu 9 Jahren verurteilt

Ein ukrainischer Staatsbürger wurde zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, was die IRS als den „ersten Bitcoin-Fall [mit] einer Steuerkomponente“ der Vereinigten Staaten bezeichnet.

Ein ehemaliger Microsoft-Ingenieur ist zu neun Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinem früheren Arbeitgeber mehr als 10 Millionen Dollar an digitalem Wert in Form von „currency stored value“ (CSV) einschließlich Geschenkkarten gestohlen hat.

Bitcoin

Volodymyr Kvashuk, ein 26-jähriger ukrainischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Washington, benutzte die Konten und Identitäten seiner Mitarbeiter, um den CSV zu stehlen und dann zu verkaufen – was den Anschein erweckt, als seien seine Mitarbeiter für den Betrug verantwortlich.

Kvashuk benutzte auch einen Bitcoin (BTC)-Mischdienst, um die Papierspur weiter zu verschleiern, indem er der Steuerbehörde mitteilte, dass die Krypto-Gaben im Wert von 2,8 Millionen Dollar, die über seine Konten gingen, von einem Verwandten geschickt worden waren. Nach Angaben des Justizministeriums der Vereinigten Staaten

„In den sieben Monaten der illegalen Aktivitäten von KVASHUK wurden etwa 2,8 Millionen Dollar an Bitcoin auf seine Bank- und Investmentkonten überwiesen. KVASHUK reichte daraufhin gefälschte Steuererklärungsformulare ein und behauptete, die Bitcoin sei ein Geschenk eines Verwandten gewesen.
KVASCHUK arbeitete von August 2016 bis zu seiner Entlassung im Juni 2018 bei Microsoft.“

Laut Ryan Korner, Spezialagent des Internal Revenue Service (IRS), ist das Urteil „der erste Bitcoin-Fall der Nation, der eine Steuerkomponente enthält“. Korner behauptete, die Verurteilung zeige die zunehmende Raffinesse der Kriminalabteilung der Behörde bei der Identifizierung nicht gemeldeter kryptographischer Vermögenstransaktionen:

„Einfach gesagt, die heutige Verurteilung beweist, dass man kein Geld über das Internet stehlen kann und denkt, dass Bitcoin sein kriminelles Verhalten verbergen wird.
Brian Moran von der US-Staatsanwaltschaft sagte: „Von seinem Arbeitgeber zu stehlen ist schlimm genug, aber zu stehlen und den Anschein zu erwecken, dass Ihre Kollegen schuld sind, vergrößert den Schaden über Dollar und Cent hinaus.“

Kwuschuk wurde in 18 Bundesverbrechen für schuldig befunden, darunter in sechs Fällen der Geldwäsche und in zwei Fällen der Abgabe falscher Steuererklärungen. Der Ukrainer benutzte die gestohlenen Gelder, um ein Haus am Seeufer im Wert von 1,6 Millionen Dollar und ein 160.000-Dollar-Tesla-Fahrzeug zu kaufen.

Bitcoin

Im Laufe der US-Geschichte wurden gegen zahlreiche kriminelle Machenschaften Anklagen wegen Steuerhinterziehung erhoben. Der Gangsterboss der Prohibitions-Ära, Al Capone, verbrachte ab 1931 bekanntlich sieben Jahre im Bundesgefängnis, nachdem er der Steuerhinterziehung für schuldig befunden worden war.